Preguntas frecuentes sobre la Travel Rule para usuarios del EEE

Para usuarios del EEE, OKX puede preguntar quién está enviando o recibiendo cripto cuando haces un depósito o retiro. Si una transferencia involucra una billetera privada, también se te puede pedir que verifiques el control de su dirección. Sigue la solicitud que se muestra para tu transferencia.

¿La Travel Rule afecta mi trading?

No. Se aplica a los depósitos y retiros de cripto, no a realizar trades en OKX.

¿Qué información necesito proporcionar para depositar?

• Desde un exchange: Proporciona el nombre del exchange remitente, el nombre del remitente y el país de residencia del remitente cuando se solicite.

• Desde una billetera privada: Si alguien más realizó el depósito, proporciona su nombre y país de residencia. Para depósitos de €1,000 o más, completa cualquier verificación de control de billetera que se solicite en tu flujo de depósito.

Si tu depósito está bloqueado, abre el depósito afectado y completa la solicitud que aparece allí. Para obtener ayuda sobre cómo usar esa pantalla, consulta ¿Por qué está bloqueado mi depósito de cripto y cómo lo desbloqueo?

¿Qué información necesito proporcionar para un retiro?

• Para un exchange: selecciona el exchange receptor y proporciona el nombre del destinatario cuando se te solicite.

• A una billetera privada: Si envías a otra persona, proporciona su nombre. Para retiros de €1,000 o más, completa cualquier verificación de control de billetera solicitada en tu proceso de retiro.

Para más ayuda, consulta ¿Por qué mi retiro de cripto solicita información y qué debo hacer?

¿Qué pasa si el exchange no está listado como una opción?

Si estás haciendo un retiro: Asegúrate de buscar la entidad de intercambio que posee la cuenta del destinatario, no solo un intercambio con un nombre similar en otro país.
Si aún no puedes seleccionar el intercambio o completar el retiro, contacta al Soporte de OKX con el nombre del intercambio y el problema que observas.

Que un exchange no aparezca en la lista no significa automáticamente que todo el exchange no cumpla con las normativas. Diferentes entidades dentro del mismo grupo de exchange pueden tener distintas conexiones con la Travel Rule. Puedes pedirle al exchange receptor que contacte a travelrule_dd@okx.com para establecer una conexión, pero esto puede tomar tiempo y no garantiza que el retiro pueda proceder de inmediato.

Si tu depósito ha llegado desde un exchange y está bloqueado, sigue las opciones que se muestran para ese depósito bloqueado. El proceso para desbloquear tu depósito ofrece una opción de Agregar en caso de que no puedas encontrar el exchange en la lista.

¿Por qué mi depósito desde un exchange está bloqueado o no pasa la verificación?

Si el remitente ve una discrepancia en el nombre antes de enviar: Pídele que ingrese el nombre del destinatario exactamente como aparece en tu Cuenta de OKX verificada.

Si el depósito ha llegado pero está bloqueado: Abre el depósito afectado y verifica la solicitud mostrada. Si OKX solicita información del remitente, ingresa los datos del remitente tal como aparecen en su cuenta verificada en el exchange de envío.

Enviar la información puede no liberar el depósito de inmediato; aún puede requerir revisión.

¿Por cuánto tiempo estará bloqueado mi depósito?

No hay un tiempo fijo para cada depositar. Si falta información o no coincide, el depositar puede permanecer bloqueado hasta que se proporcionen y verifiquen los detalles requeridos. Abre el depositar afectado y completa cualquier solicitud que aparezca allí.

Algunos depósitos requieren una revisión adicional después de que envías la información. Esto se completa normalmente en un plazo de 72 horas, pero no es una garantía de que todos los depósitos se desbloqueen dentro de ese período. Si tu depósito sigue bloqueado más de 72 horas después de haber enviado los detalles solicitados, contacta al Soporte de OKX con la información del depósito afectado.

¿Qué sucede si elijo no compartir la información requerida?

Tu depósito puede permanecer bloqueado o tu retiro puede no proceder. Si decides continuar con la transferencia, ábrela y completa la información o la solicitud de verificación que se muestra. Si no puedes proporcionar la información solicitada, contacta con el Soporte de OKX para entender las opciones para esa transferencia específica.

¿Qué es una billetera privada?

Una billetera privada es aquella controlada por su usuario en lugar de una cuenta mantenida en un exchange. Las billeteras físicas (p. ej., Ledger, Trezor) y las billeteras de software (p. ej., OKX Wallet, Metamask, Trust Wallet) son ejemplos.
Puedes transferir cripto hacia o desde una billetera privada, pero tu flujo de transferencias puede pedirte verificar el control de su dirección.

¿Cómo verifico el control de una dirección de la billetera privada?

Usa un método ofrecido en tu flujo de transferir:

• Firma digital — recomendada cuando esté disponible: Conéctate a la cuenta de billetera que controla la dirección exacta que se está verificando y aprueba un mensaje de verificación. No se envía cripto y no hay comisión de transacción en la red. Según la red y el dispositivo, las opciones mostradas pueden incluir OKX Wallet, WalletConnect o una billetera física compatible.

• prueba de Satoshi: Envía el monto exacto que se muestra en el flujo desde la dirección que se está verificando a la dirección de verificación proporcionada, dentro del límite de tiempo indicado. Esta es una transferencia en cadena y genera una comisión de red.

Para los pasos y ayuda específica de la billetera, consulta ¿Por qué necesito verificar mi dirección de billetera privada y cómo lo hago?
Si tu billetera no está listada, consulta ¿No encuentras tu billetera? Cómo completar la verificación de Firma Digital.

¿Puedo omitir la prueba de Satoshi?

Puedes usar Firma Digital en su lugar si se ofrece en tu proceso de verificación. La recomendamos cuando está disponible porque no requiere una transferencia en cadena ni comisión de transacción en la red. Si Firma Digital no está disponible o no puedes completarla, sigue otro método que se ofrezca en tu pantalla.
No puedes omitir la verificación de billetera por completo si tu transferencia la requiere.