Perguntas frequentes sobre a Travel Rule para usuários da EEE

Para usuários do EEE, a OKX pode perguntar quem está enviando ou recebendo cripto quando você fizer um depósito ou saque. Se uma transferência envolver uma carteira privada, você também poderá ser solicitado a verificar o controle do seu endereço. Siga a solicitação exibida para sua transferência.

A Regra de Viagem afeta o meu trading?

Não. Aplica-se a depósitos e saques de cripto, não a realizar negociações na OKX.

Quais informações preciso fornecer para depositar?

• De uma exchange: forneça o nome da exchange remetente, o nome do remetente e o país de residência do remetente quando solicitado.

• De uma carteira privada: Se outra pessoa enviou o depósito, informe o nome e o país de residência dela. Para depósitos de €1.000 ou mais, complete qualquer verificação de controle da carteira solicitada no seu fluxo de depósito.

Se o seu depósito estiver bloqueado, abra o depósito afetado e conclua a solicitação exibida lá. Para obter ajuda sobre como usar essa tela, consulte Por que meu depósito de cripto está bloqueado e como desbloqueá-lo?

Quais informações preciso fornecer para um saque?

• Para uma exchange: selecione a exchange receptora e forneça o nome do destinatário quando solicitado.

• Para uma carteira privada: Se você estiver enviando para outra pessoa, informe o nome dela. Para saques de €1.000 ou mais, complete qualquer verificação de controle da carteira solicitada no seu fluxo de saque.

Para mais ajuda, veja Por que meu saque de cripto está pedindo informações e o que eu preciso fazer?

E se a exchange não estiver listada como uma opção?

Se você estiver fazendo um saque: Certifique-se de que está procurando pela entidade da exchange que detém a conta do destinatário, e não apenas por uma exchange com nome semelhante em outro país.
Se ainda não conseguir selecionar a exchange ou concluir o saque, entre em contato com o Suporte OKX informando o nome da exchange e o problema que está enfrentando.

A ausência de uma exchange na lista não significa automaticamente que toda a exchange está em desconformidade. Diferentes entidades dentro do mesmo grupo de exchange podem ter conexões distintas com a Travel Rule. Você pode pedir para a exchange receptora entrar em contato com travelrule_dd@okx.com para estabelecer uma conexão, mas isso pode levar tempo e não garante que o saque possa ser processado imediatamente.

Se o seu depósito chegou de uma exchange e está bloqueado, siga as opções mostradas para esse depósito bloqueado. O fluxo para desbloquear seu depósito oferece uma opção Adicionar caso você não consiga encontrar a exchange na lista.

Por que meu depósito de uma exchange está bloqueado ou falhando na verificação?

Se o remetente perceber uma divergência no nome antes de enviar: Peça para que ele insira o nome do destinatário exatamente como aparece na sua Conta da OKX verificada.

Se o depositar chegou, mas está bloqueado: Abra o depositar afetado e verifique a solicitação exibida. Se a OKX solicitar informações do remetente, insira os detalhes do remetente conforme aparecem na conta verificada dele na exchange de envio.

Enviar as informações pode não liberar o depósito imediatamente; ainda pode ser necessária uma revisão.

Por quanto tempo meu depósito ficará bloqueado?

Não existe um horário fixo para todos os depósitos. Se alguma informação estiver faltando ou não corresponder, o depósito pode permanecer bloqueado até que os detalhes necessários sejam fornecidos e verificados. Abra o depósito afetado e complete qualquer solicitação exibida ali.

Alguns depósitos precisam de uma revisão adicional após você enviar as informações. Isso é normalmente concluído dentro de 72 horas, mas não é uma garantia de que todo depósito será desbloqueado dentro desse período. Se o seu depósito ainda estiver bloqueado mais de 72 horas após você ter enviado os detalhes solicitados, entre em contato com o Suporte OKX com as informações do depósito afetado.

O que acontece se eu optar por não compartilhar as informações exigidas?

Seu depósito pode permanecer bloqueado, ou seu saque pode não ser processado. Se você decidir continuar com a transferência, abra-a e complete as informações ou a solicitação de verificação exibida. Se não puder fornecer as informações solicitadas, entre em contato com o Suporte OKX para entender as opções para essa transferência específica.

O que é uma carteira privada?

Uma carteira privada é aquela controlada pelo seu usuário, e não uma conta mantida em uma exchange. Carteiras em hardware (ex. Ledger, Trezor) e carteiras de software (ex. OKX Wallet, Metamask, Trust Wallet) são exemplos.
Você pode fazer transferência de cripto para ou de uma carteira privada, mas seu fluxo de transferência pode pedir para você verificar o controle do seu endereço.

Como faço para verificar o controle de um endereço da carteira privada?

Use um método oferecido no seu fluxo de transferência:

• Assinatura digital — recomendada quando disponível: Conecte a conta da carteira que controla o endereço exato sendo verificado e aprove uma mensagem de verificação. Nenhuma cripto é enviada e não há taxa de transação na rede. Dependendo da rede e do dispositivo, as opções exibidas podem incluir OKX Wallet, WalletConnect ou uma carteira em hardware compatível.

• teste Satoshi: Envie o valor exato mostrado no fluxo do endereço que está sendo verificado para o endereço de verificação fornecido, dentro do limite de tempo exibido. Esta é uma transferência on-chain e gera uma Taxa de rede.

Para os passos e ajuda específica para carteira, veja Por que preciso verificar meu endereço de carteira privada e como faço isso?
Se sua carteira não estiver listada, veja Não consegue encontrar sua carteira? Como completar a verificação de Assinatura Digital.

Posso pular o teste Satoshi?

Você pode usar a Assinatura Digital como alternativa, se estiver disponível no seu fluxo de verificação. Recomendamos essa opção quando disponível, pois não exige uma transferência on-chain nem taxa de transação na rede. Se a Assinatura Digital não estiver disponível ou você não conseguir completá-la, siga outro método oferecido na sua tela.
Você não pode pular a verificação da carteira se sua transferência exigir isso.