Dacă vi se cere să aveți un program de combatere a spălării banilor (AML) înființat în conformitate cu legile și reglementările locale pe care instituția dvs. trebuie să le respecte, atunci va fi necesar să completați chestionarul programului AML ca parte a procesului de integrare. De exemplu, dacă sunteți o instituție financiară care se ocupă de tranzacții precum depuneri, împrumuturi, investiții, tranzacționare și schimb de monede.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX. Opțiunile de plată pot varia și în funcție de naționalitatea sau reședința dvs.4. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere?

Așa cum este detaliat în Regulamentul OKX Affiliate, toți afiliații (și subafiliații) trebuie să respecte integral acești Termeni, Regulamentul Programului și toate legile și reglementările aplicabile, iar fiecare afiliat este responsabil pentru conformitatea subafiliaților săi cu cele de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la interdicția de a face marketing, publicitate și postare de linkuri în jurisdicțiile interzise enumerate mai jos.

În consecință, garantezi și te angajezi explicit să respecți pe deplin toate obligațiile juridice, de reglementare și de conformitate aplicabile, inclusiv și fără a te limita la legile privind conformitatea cu prevederile aplicabile referitoare la combaterea spălării de bani (AML), respectarea sancțiunilor, legile privind marketingul și publicitatea, cerințele privind înregistrarea și licențierea, normele privind proprietatea intelectuală și reprezentarea mărcii, precum și actualizările și modificările

În cazul unei neconcordanțe, versiunea în limba engleză prevalează în măsura permisă de legea aplicabilă. 11.2. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni ai Promoției este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi rămân în vigoare. 11.3. O neîndeplinire sau o întârziere din partea OKX în exercitarea unui drept nu renunță la acel drept.12. Legea aplicabilă, reclamații și contestații 12.1. Acești Termeni ai Promoției sunt guvernați de legile din Malta.

OKX Europe Piețe Ltd este autorizată și reglementată de Malta Financial Services Authority (MFSA) conform Legii privind serviciile de investiții (capítuloul 370 din Legile din Malta), Licență nr. OEML-15905.

Raportează la aplicarea legii locală: raportează incidentul poliției locale sau agențiilor de aplicare a legii și oferă cât mai multe informații detaliate, inclusiv timpul, locația și suma implicată, precum și înregistrările conversațiilor, capturile de ecran ale transferurilor și alte dovezi pe care le-ai colectat.

Toate datele dumneavoastră personale sunt criptate și stocate în siguranță în conformitate cu legile privind protecția datelor. Mai multe despre cum vă puteți verifica identitatea pe platforma noastră veți găsi aici.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, depunerile în numerar sunt disponibile numai în anumite regiuni. Acest lucru poate însemna că pentru moment contul dvs. nu este eligibil pentru această funcție.2. De ce pot selecta doar anumite tipuri de metode de plată?

Mai mult, garantezi că ești singurul responsabil pentru înțelegerea și asigurarea respectării tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, că nu te-ai bazat pe OKX pentru ghidare sau interpretare a acestor cerințe și că ești obligat să asiguri independent conformitatea cu toate obligațiile relevante.

Prin completarea KYC, ne ajutați: să confirmăm că sunteți cine spuneți că sunteți să respectăm reglementările financiare globale și legile anti-spălare de bani (AML) să vă protejăm contul și comunitatea în general de fraude, furturi de identitate și alte utilizări abuzive Fie că cumpărați cripto, transferați fonduri, accesați funcții avansate, completarea KYC garantează un acces mai ușor și mai sigur.Trebuie să completez KYC o singură dată? Nu exact.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX.4. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere cu iDEAL?

OKX Europe Markets Limited este autorizată și reglementată de Autoritatea de Servicii Financiare din Malta în conformitate cu Legea privind serviciile de investiții.

Pentru a respecta legile și reglementările locale, metodele de plată care vă stau la dispoziție în cont vor fi limitate la cele care sunt adecvate pe baza documentelor de verificare a contului pe care le-ați furnizat în timpul înrolării la OKX.2. De ce trebuie să-mi verific identitatea înainte de a efectua o depunere PayPal?

Pentru a respecta legile și reglementările locale, retragerile de numerar sunt posibile doar în anumite regiuni. Acest lucru poate însemna că pentru moment contul dvs. nu este eligibil pentru această funcție.2. Pot efectua o retragere în timp ce verificarea contului meu bancar este încă în așteptare? Nu. Veți putea efectua retragerea numai după ce avem confirmarea că dvs. sunteți proprietarul contului.3. Cum știu dacă contul meu bancar este verificat?