Preguntas frecuentes

¿Qué son la fuente de los fondos (SoF) y la fuente de la riqueza (SoW)?

¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?

¿Qué documentos se aceptan como comprobante de origen de fondos en las finanzas descentralizadas?

¿Qué debo hacer si el reconocimiento facial falla?

Preguntas frecuentes sobre beneficiarios finales

¿Cómo verifico una cuenta institucional?

¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?

¿Cómo verifico el estado de mi verificación institucional?

¿Cómo envío mi comprobante de domicilio (POA) en Arabia Saudí?

¿Qué información de incorporación se requiere para una oficina familiar?

¿Qué información de incorporación se requiere para la organización sin fines de lucro (OSFL)?

¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?

¿Cómo sé cuál es mi tipo de institución?

¿Qué información de incorporación se requiere para una institución financiera de propiedad privada?

¿Qué información de incorporación se requiere para la empresa estatal?